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德掀查税风暴 多国税官"铆牢"列支敦士登
来源:转载 时间:2008年02月28日 04:18      文章评论我来评论        进入社区
一场查税风暴席卷德国,德国各州检察院在警方的配合下,对150名嫌疑人的公司办公室实施了大规模的突击搜查行动。26日,检方举行新闻发布会表示,目前已经初步认定,列支敦士登逃税案涉及的逃税金额将远远超过之前预计的2亿欧元,已有91名嫌疑人向检方认罪,并按照检方开出的条件,开始清缴偷逃的税款。

根据检方提供的信息,这场查税风暴正在迅速从德国蔓延到世界各地。除德国外,目前已有至少10个国家已经或即将加入这场“查税风暴”。德国政府已开始与英国、法国、意大利、西班牙、加拿大、美国、澳大利亚和新西兰等国共享逃税嫌疑人相关数据:美国国家税务局(IRS)从本周二开始在全国范围展开近百项调查行动;意大利、法国和澳大利亚等国的税务机构也已经展开相关调查,而这些逃税案的证据正是德国方面向他们提供的。德国联邦情报局通过向曾为列支敦士登LGT银行工作的线人支付高达500万欧元的信息赎买费,获得了一张记载有各国公司在列支敦士登偷逃税款证据的DVD。美国国家税务局已经公开表示,所有的证据都表明,在这起逃税案中再想隐藏事实是不可能的,所有的嫌疑人应尽快向有关部门自首。

记者获悉,截止到27日,德国检察院的账户上已经打入了2780万偷逃的税款,这一数目每天都在不断增长。检方开出的条件是,如果嫌疑人自首认罪,并迅速缴纳偷逃的税款,将对其免于起诉,因此大部分嫌疑人都赶紧选择了自首这条路,甚至有相当部分的人在检方展开搜查行动之前就跑来自首。

然而,随着调查的不断深入,嫌疑人的人数也在不断上升。由于检方有确凿的证据在手,几乎没有嫌疑人企图抵赖逃税的事实,投案自首的更是老实交待问题,牵扯入本案的公司、基金会和银行机构越来越多。这一德国战后最大逃税案的实际影响被不断扩大,检方已经发现了除了LGT银行之外的第二家银行机构,为这些影子公司和所谓“基金会”提供金融服务,并帮助其偷逃税款。

在检察机关继续深入调查的同时,德国政府也与列支敦士登政府展开磋商。此次逃税案中,列支敦士登的银行制度负有同样不可推卸的责任,银行并非受害者,而是这些大客户的受益者,这是不容否认的事实。甚至这些敬业的银行家在查税风暴中都不忘通知客户如何应对,因此就出现了这样令人啼笑皆非的一幕幕:当检方找上门去,亮出搜查令的时候,各个公司的老总居然可以笑脸相迎,态度诚恳地拿出早已签好的支票,为未曾支付的巨额税款埋单,倒是搞得检方措手不及。
作者:Himmel
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